财会题库多选_第

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的（）。

发布于 2021-02-16 22:43:55

【多选题】
A 应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

关注者

0

被浏览

65

Tan2012 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

y0000z

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

849

被采纳

849

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《会计档案管理办法》的规定，下列各项中，属于会计档案的有（）。

2

根据《中华人民共和国内河避碰规则》，当船舶号笛发出一短声时，代表何种意图？()

3

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的可疑交易（）

4

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

5

根据《中华人民共和国内河避碰规则》，去控制的机动船、非自航船锚泊前，夜间除显示舷灯和尾灯外，还应当显示红光环照灯两盏，白天悬挂圆球个？()

6

根据《广东海事局辖区船舶安全航行规定》，船舶可以在下列哪个水域锚泊？()

7

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录？

8

根据《广东海事局辖区船舶安全航行规定》，船舶在下列哪些水域可以顶岸作业？()

9

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录、

10

根据《票据法》的规定，汇票到期日前，有（）情形的，持票人可以行使追索权。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服