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:可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
发布于 2021-03-21 13:08:15
【多选题】
A 交易金额与往年同期差别太大的。
B 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C 其他情节严重或者情况紧急的情形。
D 明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的。 用户输入:
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蓝色多瑙河
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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:柜员的岗位职责:按有关规定、制度要求审查各类票证以及印鉴的(),无误后再进行账务处理。
2
:农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员的()、()、()等要求。
3
:自然人身份识别中,应对客户有效身份证件或者其它身份证明文件进行审查,审查身份证件的()。
4
:农商银行为办理规定业务进行联网核查时,若()中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理业务。
5
以下哪些单位有权查询、冻结、扣划单位、个人资产。
6
:现金管理应坚持()的原则。
7
:金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,()地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
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:以下哪些情况须到原申请机构办理:()。
9
:残缺、污损人民币是指票面()、(),或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,(),(),不宜再继续流通使用的人民币。
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