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:农商银行为办理规定业务进行联网核查时,若()中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理业务。
发布于 2021-03-21 13:08:12
【多选题】
A 个人的姓名
B 公民身份号码
C 照片
D 签发机关 用户输入:
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xiaozhu
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
:办理业务时,应核实资料、业务、账务()再进行签章。
2
各级反洗钱管理部门应按照整改方案要求,做好整改工作的()、()、()工作。
3
:柜员的岗位职责:按有关规定、制度要求审查各类票证以及印鉴的(),无误后再进行账务处理。
4
:农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员的()、()、()等要求。
5
:自然人身份识别中,应对客户有效身份证件或者其它身份证明文件进行审查,审查身份证件的()。
6
以下哪些单位有权查询、冻结、扣划单位、个人资产。
7
:可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
8
:现金管理应坚持()的原则。
9
:金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,()地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
10
:以下哪些情况须到原申请机构办理:()。
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