:自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换不应作为可疑交易报告。()

发布于 2021-03-21 13:10:33

【判断题】

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tomding 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构在办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的，可不予以收缴。（）

2

停止流通的人民币和残缺、污损的人民币，由各商业银行负责回收、销毁。（）

3

农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门，设置专人负责受理举报工作。同时要求举报人进行实名举报，以备查询和回复意见。（）

4

:自评估时间间隔期限内，出现新的洗钱风险或可能导致全系统风险防控能力受到重大影响的风险隐患时，可以不开展全面评估或者专项评估。

5

客户洗钱风险等级由客户开户机构负责评定。

6

根据业务需要，支行行长可预先在重要空白凭证及有价单证上加盖业务印章。

7

:对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。()

8

全系统相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

9

:国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。（）

10

农商银行要评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子利用于洗钱的可能性。

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