:金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（)

发布于 2021-03-21 13:08:01

【多选题】
A 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱反恐怖融资规定及指引风险提示洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B GONGAN机关司法机关发布的犯罪形势分析风险提示犯罪类型报告和工作报告。
C 本机构的资产规模地域分布业务特点客户群体交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。用户输入:

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青云 2023-03-21

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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这家伙很懒，什么也没写！

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