:金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

发布于 2021-03-21 13:08:06

【多选题】
A 转账
B 现金存款
C 现金取款
D 电汇用户输入:

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芒果慕斯 2023-03-21

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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lmo0880

这家伙很懒，什么也没写！

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1

:根据机构对账务处理的要求不同，综合业务系统机构划分为()等。

2

:金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（)

3

农商银行需定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否（）、（），采集的冠字号码（），冠字号（）等

4

以下属于自有凭证的有（）。

5

以下哪些业务可以通存通兑办理:(）。

6

:办理业务时，应核实资料、业务、账务（）再进行签章。

7

各级反洗钱管理部门应按照整改方案要求，做好整改工作的（）、（）、（）工作。

8

:柜员的岗位职责：按有关规定、制度要求审查各类票证以及印鉴的（），无误后再进行账务处理。

9

:农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的（）、（）、（）等要求。

10

:自然人身份识别中，应对客户有效身份证件或者其它身份证明文件进行审查，审查身份证件的（）。

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