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产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录()、参与评定人员和风险控制措施等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。
发布于 2021-03-21 12:01:57
【多选题】
A 产品基本情况
B 资料收集情况
C 评估方法
D 评估结论
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步云☁️
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
参考答案:ACD
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2
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3
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:客户申请开通通存通兑业务必须符合中国人民银行关于存款实名制的要求,并预留通存通兑账户密码。客户凭()办理相关通存通兑业务。
5
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6
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9
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10
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