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:对于拒绝、阻碍人民银行检查的金融机构,人民银行可以()
发布于 2021-03-21 12:01:59
【多选题】
A 责令限期改正
B 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D 对直接负责的董事高级管理人员和其他直接人员处一万元以上五万元以下罚款
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MY2021
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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杨子
给我一个不努力成为资本家的理由?
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1
综合业务系统服务收费主要分为()。
2
:客户申请开通通存通兑业务必须符合中国人民银行关于存款实名制的要求,并预留通存通兑账户密码。客户凭()办理相关通存通兑业务。
3
业务公章用于加盖对外办理的()、()、()、()、止付通知、有权机关查询、冻结、扣划存款通知书回执及其他业务中涉及的重要单据和凭证上。
4
产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录()、参与评定人员和风险控制措施等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》。
5
:存款资信证明业务按照存款人不同分为()。
6
电子验印业务的组织管理遵循()
7
农商银行在办理下述业务时,需要核对相关个人出示的居民身份证,进行联网核查:包括()等业务。
8
柜面电子验印系统,单位因名称变更等原因需变更公章或财务专用章的,应提供()等证明材料,授权他人办理的,还应出具授权书、被授权人的身份证件。
9
个人定期拆分后,()不变,可通过“定期拆分凭证补打”交易对拆分后的定期凭证进行补打。
10
柜面电子验印系统,单位预留印鉴中的公章或财务专用章遗失或被盗的,应出具()等有关证明资料变更印鉴。
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