单项多项多余混合-

个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行（）筛查

发布于 2021-03-21 03:07:14

【单选题】
A LN
B LLN
C LNN
D LLNN

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一樽还酹江月 2023-03-21

生命就是抗争

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这家伙很懒，什么也没写！

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各级行要对客户身份识别和尽职调查执行情况进行检查

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客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）

3

军-事、武装警-察尚未申领居民身份证的，除出具军-事、武装警-察身份证件外，还应出具

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无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并根据情况

5

他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对进行初次识别

6

为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()万元（含）以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息

7

三亲见，即亲见客户本人、亲见客户签名、亲见客户身份证件与必要的资信证明材料原件，确认客户身份与申请意愿的真实性，并对申请资料的()、规范性与一致性进行审核

8

客户办理人民币单笔（）万元以上或等值外币（）万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

9

如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应()为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更

10

在为客户办理收付交易时，应按照（）相关核查限额规定，对其进行持续识别

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