单项多项多余混合-

各级行要对客户身份识别和尽职调查执行情况进行检查

发布于 2021-03-21 03:07:08

【单选题】
A 定期
B 定期或不定期
C 不定期
D 定期和不定期

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何小帅 2023-03-21

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构指定的联系人每（）周或在收到紧急请求的情况下（更常见）登入当前主题进行检索。

2

除非通过法规颁布，否则要求收集信息和/或保存记录的特别措施命令的有效期不超过（）天。

3

外国银行在美分行的高管应就美国反洗钱合规事务（）向总部汇报。

4

个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则是指（）①勤勉尽责②风险为本③严格准入④持续识别⑤严格保密⑥及时报告

5

建立健全客户身份识别制度，遵循" "的原则，充分识别客户身份信息，完整记录尽职调查过程，妥善保存客户身份资料和交易记录

6

客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）

7

军-事、武装警-察尚未申领居民身份证的，除出具军-事、武装警-察身份证件外，还应出具

8

无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并根据情况

9

他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对进行初次识别

10

个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行（）筛查

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