单项多项多余混合-

网络机构定期复审实行基础型尽职调查。具体流程应包括（）

发布于 2021-03-21 03:07:37

【单选题】
A 总行国际金融部收集网络机构尽职调查资料; 总行国际金融部对网络机构进行系统监控名单筛查,并将筛查结果提交总行内控合规监督部审核;
B 总行内控合规监督部对筛查结果出具审核意见;
C 总行国际金融部负责人根据反洗钱合规审核意见决定维持或终止网络机构关系。
D 以上全部

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qutui 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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在尽职调查复审到期日前，因向客户补充收集资料等原因未完成评估的，可将复审到期日延长（）个月；超过( )个月仍未完成评估的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。

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