单项多项多余混合-

不得与出现下列哪些情形的机构建立和保持客户关系。

发布于 2021-03-21 03:07:35

【单选题】
A 配合提供我行所要求的基本身份信息
B 经综合评估，客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的对公客户
C 开户理由合理、开户业务与客户身份识别相符
D 经综合评估，客户洗钱风险较低

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111 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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Jamesjin

这家伙很懒，什么也没写！

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1

网络机构、代理行客户关系的建立与终止由（）集中统一管理。境内外分支机构未经批准，不得准入网络机构、代理行客户。

2

客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )年。

3

在尽职调查复审到期日前，因向客户补充收集资料等原因未完成评估的，可将复审到期日延长（）个月；超过( )个月仍未完成评估的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。

4

业务部门在持续监测中发现非正常交易后,根据需要发送信息查询。业务部门收到的答复涉及制裁合规信息的,报（）内控合规监督部审核。

5

对于拟准入为网络机构,（）评估意见为同意准入,且（）合规意见为审核通过的,即完成准入;对于拟准入为代理行客户的,需报（）客户牵头管理部门的分管副长审批。

6

代理行客户身份证明文件的有效期限以文件载明的签发日期及经营期限、营业期限或有效期等为准;仅记载颁发日期未载明截止日的,认为（）有效。

7

网络机构定期复审实行基础型尽职调查。具体流程应包括（）

8

在代理行客户关系存续期间，出现以下情况时，总行国际金融部应当重新识别客户（）

9

禁止准入网络机构或代理行客户的情形包括（）

10

在IS曲线的右侧，I<S。

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