单项多项多余混合-

以下哪些情形，农业银行有权拒绝开户

发布于 2021-03-21 03:13:02

【多选题】
A 开户理由不合理
B 开立业务与客户身份不符
C 不配合客户身份识别
D 存在开卡倒卖情形

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mylove 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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89887603

这家伙很懒，什么也没写！

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农业银行反洗钱工作目标，建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，实现对（）的有效识别、评估、监测、控制和报告。

2

反洗钱主管部门设立专门工作团队，牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制，主要承担以下反洗钱职责：

3

运营管理、信用管理、信用审批等业务管理部门主要承担以下反洗钱职责：

4

各机构应当按照（）的原则，强化内部管理措施，更新技术手段，逐步完善相关信息系统，统筹考虑保存范围、方式和期限，妥善保管客户身份资料和交易记录，确保能重现每一笔交易

5

农业银行在反洗钱工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，可以根据反洗钱工作需要自主决定是否展（）调查

6

客户辩认中保密性规定是指，金融机构应（）

7

下列属于高风险客户有（）

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银行柜员发现客户证件或身份证明文件已经过期，应（）

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农业反洗钱工作目标（）

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以下哪些人员需要承担反洗钱职责（）

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