单项多项多余混合-

农业银行在反洗钱工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，可以根据反洗钱工作需要自主决定是否展（）调查

发布于 2021-03-21 03:13:01

【多选题】
A 实时监测
B 定期监测
C 不定期监测
D 回溯性

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hxc 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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7415207

这家伙很懒，什么也没写！

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洗钱风险管理体系应当包括但不限于（）。

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农业银行反洗钱工作目标，建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，实现对（）的有效识别、评估、监测、控制和报告。

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各机构应当按照（）的原则，强化内部管理措施，更新技术手段，逐步完善相关信息系统，统筹考虑保存范围、方式和期限，妥善保管客户身份资料和交易记录，确保能重现每一笔交易

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