单项多项多余混合-

核实报告和核实照片等核实材料随附开户材料专夹保管，“双录”文件由我行（）留存保管，远程视频文件由客户服务中心等系统留存保管

发布于 2021-03-21 03:08:52

【单选题】
A 机构
B “双录”系统
C 客户经理
D BOEING系统

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Mr.李 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》适用于我行对境内客户办理人民币单位银行结算账户业务的尽职调查工作，账户类型包括基本存款账户、一般存款账户、（）、临时存款账户。

2

承担尽职调查工作的客户经理应为负责（）的专、兼职客户经理

3

客户申请变更人民币单位银行结算账户，应根据变更内容确定是否需要进行重新识别。涉及单位身份信息和（）等核心要素变更的，客户经理应进行重新识别。

4

客户申请开户、变更或者销户，开户行可以委托我行其他分支机构代理核实法定代表人身份证件、（）或核实经营场所。被委托机构对核实内容的真实性负责，尽职调查总体责任由开户行承担。

5

《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》所称控制账户交易措施，包括关闭账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、（）、对账户采取不收不付控制等措施，

6

《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》所称跨境交易类对公客户是指在本行办理涉及跨境资金流动及信用类业务的对公客户（不含金融机构类客户），包括以开立账户方式建立（）的客户。相关跨境业务包括但不限于对公国际汇款、国际信用证、托收、涉外担保、国际贸易融资、国际信贷、国际银团贷款、跨境并购贷款等。

7

《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》所称客户尽职调查针对客户准入以及客户关系存续期的不同场景，包括准入尽职调查、持续识别、（）、重新识别及尽职调查四种类型，覆盖客户关系全生命周期。

8

跨境交易类对公客户尽职调查工作由反洗钱主管部门、（）、业务管理部门、科技部门分工负责，紧密配合，共同实施。

9

（）作为反洗钱主管部门，负责制定尽职调查政策、标准及流程，编写尽职调查系统建设需求，开发、维护并持续优化客户制裁风险等级分类模型，抽查客户尽职调查档案，监督客户部门落实尽职调查制度的情况

10

制裁风险等级分为（）类。

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