单项多项多余混合-

承担尽职调查工作的客户经理应为负责（）的专、兼职客户经理

发布于 2021-03-21 03:08:47

【单选题】
A 个金业务
B 对公业务
C 公司业务
D 机构业务

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喃哥 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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在托管业务客户身份识别过程中，以下哪个情形需要进行加强型尽职调查。（）

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在采取只收不付控制账户交易后，总分行托管业务部门出具“账户暂停/恢复业务通知书”要求恢复支付业务的，开户行可以为客户继续办理支付业务，最长不得超过（）个月

3

中国农业银行托管业务客户身份识别与尽职调查操作规程自（）起施行

4

在办理托管账户开户过程中，柜面经理审核无误后，根据产品类型和对应相关资料，通过（）交易进行客户信息维护及开户操作。

5

《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》适用于我行对境内客户办理人民币单位银行结算账户业务的尽职调查工作，账户类型包括基本存款账户、一般存款账户、（）、临时存款账户。

6

客户申请变更人民币单位银行结算账户，应根据变更内容确定是否需要进行重新识别。涉及单位身份信息和（）等核心要素变更的，客户经理应进行重新识别。

7

客户申请开户、变更或者销户，开户行可以委托我行其他分支机构代理核实法定代表人身份证件、（）或核实经营场所。被委托机构对核实内容的真实性负责，尽职调查总体责任由开户行承担。

8

《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》所称控制账户交易措施，包括关闭账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、（）、对账户采取不收不付控制等措施，

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核实报告和核实照片等核实材料随附开户材料专夹保管，“双录”文件由我行（）留存保管，远程视频文件由客户服务中心等系统留存保管

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《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》所称跨境交易类对公客户是指在本行办理涉及跨境资金流动及信用类业务的对公客户（不含金融机构类客户），包括以开立账户方式建立（）的客户。相关跨境业务包括但不限于对公国际汇款、国际信用证、托收、涉外担保、国际贸易融资、国际信贷、国际银团贷款、跨境并购贷款等。

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