单项多项多余混合-2

对A类机构随机抽查的比例应当低于B类及以下机构，对B类机构随机抽查的比例应当低于C类及以下机构，依此类推。在评级中发现法人金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展（）。

发布于 2021-03-21 03:05:26

【单选题】
A 远程检查
B 非现场检查
C 抽样检查
D 现场检查

关注者

0

被浏览

89

何小帅 2023-03-21

时间顺流而下，生活逆水行舟。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

michael1062

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

585

被采纳

585

关注TA

发私信

相关问题

1

问题3：护士告知患者留便的时间为入院后

2

问题4：经检查确诊为胃溃疡，护士的饮食指导正确的是

3

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构（），可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施。原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构。

4

118～120题共用题干患者，男，43岁。开放性肺结核，咳嗽，咳痰1周入院。问题1：作为隔离病区的护士在护理该患者时，应明确该病的传播途径是

5

问题2：正确的隔离区域划分和方法是

6

问题3：对于该患者的护理措施，正确的是

7

法人金融机构应当对照《法人金融机构反洗钱分类评级自评表》，严格按照填表说明，逐项自评计分，填写自评理由，提供相关（）。

8

各机构业务经营和管理部门应当在每年度结束后（）日内，以正式文件形式向同级反洗钱主管部门报告反洗钱工作履职情况。

9

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当采取（）冻结措施。

10

资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地（）提出异议。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服