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中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构(),可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施。原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构。
发布于 2021-03-21 03:05:25
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A 分类评级结果
B 核查结果
C 检查结果
D 评价结果
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青云
2023-03-21
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
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对A类机构随机抽查的比例应当低于B类及以下机构,对B类机构随机抽查的比例应当低于C类及以下机构,依此类推。在评级中发现法人金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的,应当及时开展()。
9
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10
法人金融机构应当对照《法人金融机构反洗钱分类评级自评表》,严格按照填表说明,逐项自评计分,填写自评理由,提供相关()。
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