单项多项多余混合-

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，（）

发布于 2021-03-21 03:05:32

【单选题】
A 20061231
B 20060601
C 20060701
D 20070101

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897987 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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1

法人金融机构应当对照《法人金融机构反洗钱分类评级自评表》，严格按照填表说明，逐项自评计分，填写自评理由，提供相关（）。

2

各机构业务经营和管理部门应当在每年度结束后（）日内，以正式文件形式向同级反洗钱主管部门报告反洗钱工作履职情况。

3

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当采取（）冻结措施。

4

资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地（）提出异议。

5

（）及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

6

现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；

7

临时冻结不得超过( )小时

8

调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

9

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查（），列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

10

现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作（），加盖公章，送达被检查机构，内容要包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

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