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单项多项多余混合-
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
发布于 2021-03-21 03:05:35
【单选题】
A 项目检查表
B 立项审批表
C 项目申请表
D 意见表
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叫地主
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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liuliu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
()及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
2
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,()
3
现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书;
4
临时冻结不得超过( )小时
5
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
6
现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作(),加盖公章,送达被检查机构,内容要包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
7
调查可疑交易活动时,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经()批准。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。
8
侦查机关接到报案后,认为需要采取临时冻结措施的,临时冻结不得超过()。
9
中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本规定的行为给予行政处罚的,应当遵守()的有关规定。
10
跨境合规信息查询,客户部门审核要点包括业务单据完整性审核和()
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