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单项多项多余混合-
境内外各级机构在制定业务发展战略时,要对反洗钱及制裁方面的潜在风险采取(),确保不发生重大风险事件。
发布于 2021-03-21 03:05:46
【单选题】
A 预防为主
B 零容忍
C 防治结合
D 一票否决
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ko1010000
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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black97
这家伙很懒,什么也没写!
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1
《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》规定要按()开展客户洗钱风险评估后评价工作。
2
持续关注客户身份信息变化和金融交易情况,将客户()洗钱作为识别客户洗钱风险的重要手段。
3
各级反洗钱主管部门要按照()的原则,严格执行客户洗钱风险等级调整制度流程,对洗钱风险等级由高向低调整的客户,必须确保等级调整理由真实合理,不得出现为规避业务管控措施下调客户风险等级的情况。
4
各分行应确保反洗钱资源配置与业务发展相匹配,反洗钱岗位人员职级不得()本机构其他风险管理岗位职级,不得将反洗钱岗位简单设置为操作类岗位,配备充足的反洗钱合规人员,对洗钱风险实施有效管控。
5
()要重点抓好辖内机构在洗钱及制裁风险管控方面的执行力建设。
6
边际变动
7
边际产量递减
8
各一级分行行长每年听取至少()反洗钱工作情况汇报,亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改,防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。
9
<{p}><{font style="vertical-align: inherit;"}><{font style="vertical-align: inherit;"}>指企业每增加一个单位量所带来的总收益变化量。<{/font}><{/font}><{br/}><{/p}>
10
<{p}><{font style="vertical-align: inherit;"}><{font style="vertical-align: inherit;"}>是指如果价格再提高一点就首先离开市场的买者。<{/font}><{/font}><{br/}><{/p}>
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