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单项多项多余混合-
《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》规定要按()开展客户洗钱风险评估后评价工作。
发布于 2021-03-21 03:05:42
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一只蝲蝲蛄
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
调查可疑交易活动时,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经()批准。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。
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6
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7
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8
各分行应确保反洗钱资源配置与业务发展相匹配,反洗钱岗位人员职级不得()本机构其他风险管理岗位职级,不得将反洗钱岗位简单设置为操作类岗位,配备充足的反洗钱合规人员,对洗钱风险实施有效管控。
9
()要重点抓好辖内机构在洗钱及制裁风险管控方面的执行力建设。
10
境内外各级机构在制定业务发展战略时,要对反洗钱及制裁方面的潜在风险采取(),确保不发生重大风险事件。
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