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2023.1学习强国四
南唐词人____用词传达自己的感情世界,开拓了词的境界,学者王国维说“词至李后主而眼界始大”。
发布于 2021-03-21 02:53:15
【单选题】
A 李昪(biàn)
B 李煜
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lanhaitg
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
二级分行机关本部根据实际情况和现有条件,可以指定一个( ),并根据工作量合理设置专人专岗,统一受理辖内公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的查询、冻结工作。在系统能够支持的情况下,该专门受理部门查询、冻结的账户可不仅限于本二级分行辖区。
2
营业机构或专门受理部门接到公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的,原则上应当在( )工作日以内反馈。
3
对涉案账户较多或涉及不同一级分行的,公-安机关、国家安全机关、人民检察院(不含人民法院)要求办理集中冻结,且已经过该省级公-安机关、国家安全机关、人民检察院负责人批准的,应当由该公-安机关、国家安全机关、人民检察院所在地的一级分行专门受理部门,在审核并留存冻结手续和批准文件的原件或影印件后,利用中国农业银行司法查询控制系统在( )以内采取冻结措施。
4
公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( )。
5
按照《中国农业银行运营档案管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存____;交易记录,自交易记账当年计起至少保存_____。
6
按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》要求,涉及制裁客户及交易后续管控措施包括:①资产冻结②拒绝新建业务关系③拒绝账户交易④注销账户⑤向人民银行、公-安机关、国家安全机关等有关政府部门报告涉及制裁业务及处理情况⑥拒绝业务办理⑦有关法律、法规和监管政策要求实施的其它管控措施
7
某建筑公司,其注册资本为500万,其最大股东为A公司,控股80%,A公司为个人独资企业,其法人为黄某。经查,黄某已被公-安机关列为反洗钱监控名单。请问,该建筑公司风险等级为()
8
公-安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公-安机关负责人批准,可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过(),情况复杂的,可以经上一级公-安机关负责人批准延长一个月。
9
公-安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公-安机关负责人批准,可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过(),情况复杂的,可以经上一级公-安机关负责人批准延长()。
10
中国人民解放军、中国人民武装警-察部-队派员出境执行反恐怖主义任务,由()批准。
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