单项多项多余混合-

按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》要求，涉及制裁客户及交易后续管控措施包括：①资产冻结②拒绝新建业务关系③拒绝账户交易④注销账户⑤向人民银行、公-安机关、国家安全机关等有关政府部门报告涉及制裁业务及处理情况⑥拒绝业务办理⑦有关法律、法规和监管政策要求实施的其它管控措施

发布于 2021-03-21 02:53:21

【单选题】
A ①②③④⑤⑦
B ①②④⑤⑥⑦
C ①③④⑤⑥⑦
D ①②③⑤⑥⑦

关注者

0

被浏览

89

87756655 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

machi163

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1303

被采纳

1248

关注TA

发私信

相关问题

1

营业机构或专门受理部门接到公-安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的，原则上应当在（）工作日以内反馈。

2

对涉案账户较多或涉及不同一级分行的，公-安机关、国家安全机关、人民检察院（不含人民法院）要求办理集中冻结，且已经过该省级公-安机关、国家安全机关、人民检察院负责人批准的，应当由该公-安机关、国家安全机关、人民检察院所在地的一级分行专门受理部门，在审核并留存冻结手续和批准文件的原件或影印件后，利用中国农业银行司法查询控制系统在（）以内采取冻结措施。

3

公-安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）。

4

按照《中国农业银行运营档案管理办法》,客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存____;交易记录，自交易记账当年计起至少保存_____。

5

南唐词人____用词传达自己的感情世界，开拓了词的境界，学者王国维说“词至李后主而眼界始大”。

6

某建筑公司，其注册资本为500万，其最大股东为A公司，控股80%，A公司为个人独资企业，其法人为黄某。经查，黄某已被公-安机关列为反洗钱监控名单。请问，该建筑公司风险等级为（）

7

公-安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公-安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过（），情况复杂的，可以经上一级公-安机关负责人批准延长一个月。

8

公-安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公-安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过（），情况复杂的，可以经上一级公-安机关负责人批准延长（）。

9

中国人民解放军、中国人民武装警-察部-队派员出境执行反恐怖主义任务，由（）批准。

10

秦始皇二十六年（公元前221年），在秦的军事压力和政治利诱下，____投降。至此，秦灭六国，统一天下。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服