反洗钱多选题

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构

发布于 2021-03-23 19:19:38

【多选题】
A 商业银行
B 证券公司
C 保险公司
D 会计事务所和律师事务所

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7qutui 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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天生傲骨，怎能服输。

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1

255. 下列选项中属于侵犯知识产权犯罪的是（）。

2

256. 行为人以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，其行为构成（）犯罪。

3

在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）

4

257. 下列不属于非法集资特征要求的是（）。

5

258. 非法持有他人信用卡，没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动，但数量较大的，以（）追究刑事责任。

6

259. 负责刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕和预审的机关是（）。

7

260. 下列犯罪嫌疑人没有辩护人，侦查机关可以不通知法律援助机构指派律师为其提供辩护的是（）。

8

下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责()

9

261. 下列刑事案件中，如果已经立案追究的，应当由公*安机关撤销案件的是（）。

10

262. 以下情形中，符合撤销刑事案件条件的是（）。

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