反洗钱多选题

在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）

发布于 2021-03-23 19:19:37

【多选题】
A 毒品犯罪
B 黑社会性质的组织犯罪
C 恐怖活动犯罪
D 走私犯罪
E 贪污贿赂犯罪
F 破坏金融管理秩序犯罪

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listenjoy 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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1

252. 下列诈骗犯罪行为，理解正确的选项是（）。

2

253. 下列犯罪中，其主观方面不是故意的是（）。

3

254. 下列选项中正确的说法是（）。

4

255. 下列选项中属于侵犯知识产权犯罪的是（）。

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256. 行为人以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，其行为构成（）犯罪。

6

257. 下列不属于非法集资特征要求的是（）。

7

258. 非法持有他人信用卡，没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动，但数量较大的，以（）追究刑事责任。

8

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构

9

259. 负责刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕和预审的机关是（）。

10

260. 下列犯罪嫌疑人没有辩护人，侦查机关可以不通知法律援助机构指派律师为其提供辩护的是（）。

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