柜员转正考试

在重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况可采取的风险控制措施包括（）

发布于 2021-03-24 02:54:11

【多选题】
A 冻结账户
B 持续监控
C 提升客户风险等级
D 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

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猫哥 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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