柜员转正考试

出现以下情况时，应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料（）

发布于 2021-03-24 02:54:10

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B 客户行为或者交易情况出现异常
C 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D 本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

关注者

0

被浏览

113

吴昊 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Goboo

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

339

被采纳

236

关注TA

发私信

相关问题

1

在持续识别过程中，对高风险客户应采取强化的客户尽职调查以及其风险控制措施，有效预防风险。可采取的措施包括但不限于（）。

2

194.使用相位伏安表测量电压与电流之间相位角时，如果电流从电流钳子的红色*号同名端流出，测量结果与正确值相差 120 度。

3

下列哪些行为应及时向监管部门报告（）

4

对于大型零件的探伤，探伤仪要灵敏度高、( )、功率大。

5

在直接接入式三相四线计量装置接线检查中，若反向计量则电能表错误接线类型不可能为三相电压断线。

6

重新识别客户身份的措施包括（）

7

安装在电力用户处的电能计量装置，由营销人员负责保护其封印完好，装置本身不受损坏或丢失。

8

在重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况可采取的风险控制措施包括（）

9

为有效地发现近表面缺陷和区分相邻缺陷，探伤仪应( )，分辨率好。

10

自然人客户的“身份基本信息”包括（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服