柜员转正考试

对于以下哪些情形各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。（）

发布于 2021-03-24 02:54:08

【多选题】
A 不配合客户身份识别、
B 有组织同时或分批开户、
C 开户理由不合理、
D 开立业务与客户身份不相符等

关注者

0

被浏览

67

zhy158 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lanhaitg

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1264

被采纳

1264

关注TA

发私信

相关问题

1

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

2

三相三线计量装置带 TA 四线制，已知电压 uvw，电流 IuIw，一次 Uw 断，计算错误的功率表达式 P=(1/2)UICosφ-(√3/2)UISin φ。

3

为了区分探伤仪哪个通道在工作中发现了伤损，需要设计( )。

4

反洗钱法公布实施以来，我国“三反”监管体制机制建设取得重大进展，“三反”是指（）

5

某居民客户私自开启供电企业加封的用电计量装置封印用电，用电负荷为 5kW，用电时间不明，求该客户应承担 5000 元违约使用电费。(居民电价为 0.6 元/kWh)。

6

对于定位要求高的情况，探伤仪的水平线性误差( )。

7

出现以下情况时，本行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。

8

高压三相四线电能计量装置，电压相序为UVW，TA1 极性反，则更正系数K 为 2。

9

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）

10

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服