柜员转正考试

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）

发布于 2021-03-24 02:54:08

【多选题】
A 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

关注者

被浏览

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）

撰写答案

关于作者

颖颖就要嘤嘤嘤

相关问题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（ ）

撰写答案

关于作者

颖颖就要嘤嘤嘤

相关问题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）