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农商银行在打击治理电信网络新型违法犯罪方面采取了哪些措施?。(颍泉农商银行任玉梅)
发布于 2021-03-27 20:46:24
【多选题】
A 账户分类管理
B 对非法买卖银行账户和支付账户冒名开户的惩戒制度
C 增加转账方式,调整转账时间
D 一人多账户的清理
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yee
2023-03-27
这家伙很懒,什么也没写!
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哆啦A梦
这家伙很懒,什么也没写!
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1
义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。(颍泉农商银行任玉梅)
2
商业银行应当系统性地()各类风险相关数据,建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统,以获取、清洗、转换和存储数据,并建立数据质量控制政策和程序,确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性,满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要。(寿县农商银行汪宁)
3
金融机构应全面评估()等方面的风险状况,科学合理地为每一名客户确定风险等级。(黟县农商银行徐春娟)
4
单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户的,应持其()等证明文件,在银行开立一个临时存款账户。(萧县农商银行邵强)
5
从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施。(颍泉农商银行任玉梅)
6
代理协议应订明以下主要条款()。(凤台农商银行潘磊)
7
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查()。(凤台农商银行潘磊)
8
银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户,应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括()、()、()、()等4个要素。(萧县农商银行邵强)
9
第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况,并将其作为对该客户()的基础。(颍泉农商银行任玉梅)
10
影像系统提入行收到支票影像信息,应审查的事项包括()。(颍泉农商银行任玉梅)
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