从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施。（颍泉农商银行任玉梅）

发布于 2021-03-27 20:46:22

【多选题】
A 了解建立业务关系的目的和意图
B 了解非自然人客户的受益所有人情况
C 了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人
D 了解客户资金来源

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青云 2023-03-27

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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这家伙很懒，什么也没写！

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