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• 色即是空 2021-04-24

风险预警监测系统中预警信息和正常开展的业务存在部分冲突时，在确保业务安全性 的前提下，应优先保障正常业务的开展。

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• 宇轩 2021-04-24

非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称非法集资协 助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

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• ying 2021-04-24

非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许 诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。

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• steelswarm 2021-04-24

储蓄机构违反国家有关规定，侵犯储户合法权益，造成损失的，应当依法承担赔偿责 任。客户不追究的除外。

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• Yohann 2021-04-24

储蓄机构不得代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，国家法律、行政法规 另有规定的除外。

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• 芒果慕斯 2021-04-24

储蓄存款的所有权发生争议涉及办理过户的，储蓄机构依据人民法院发生法律效力的 判决书、裁定书或者调解书办理过户手续。

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• Mr.李 2021-04-24

除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的， 应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

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• 186****0683 2021-04-24

除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个 人存款的正常支付。

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• Enoch 2021-04-24

查库人可叫人代理核点库存，查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果，或登记 手工查库登记簿并签字保存。查库时管库员（或柜员）必须始终在场。

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• zwk906156808 2021-04-24

操作员指纹管理业务系统每个操作员在指纹系统中对应一位员工编号，一位员工编号 对应一种采集后所使用的指纹配置，以指纹验证方式进入系统的所有操作均视为该操作员所 为。

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• 美滋滋 2021-04-24

操作员因特殊原因需要对已采集的指纹进行修改或更改关联指纹，由操作员所在机构 向指纹验证主管部门书面提出修改指纹的申请，申请应写明修改的理由，经主管部门同意后， 系统管理员进行相关操作即可。

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• 苦短 2021-04-24

保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的 最低保存期届满时仍未结束的，要将其保存至反洗钱调查工作结束。

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• 抹茶小姐姐 2021-04-24

《个人存款账户实名制规定》所称的实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的 身份证件上使用的姓名。居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证，也可 以是户口簿。

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• 步云☁️ 2021-04-24

《储蓄管理条例》规定，储蓄机构办理储蓄业务，必须遵循“存款自愿，取款自由， 存款有息，为储户保密”的原则。（）。

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• 一樽还酹江月 2021-04-24

综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业 务平台。

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• likuniven 2021-04-24

综合业务前端本地授权业务主管岗负责督促营业机构业务经办人在授权人员发出补录 要求时起 5 个工作日内完成凭证补录工作，保证凭证的完整性。如遇特殊情况，经授权中心同意，限时完成补录。

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• 5232557 2021-04-24

自助设备如发生错款或存款误收假币，要及时处理，分清错款性质，查明错款原因， 做好错款记录。

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• kid 2021-04-24

自助设备存款清点、账款核对、钞箱检查等工作在监控录像下进行；装钞、卸钞无需 在监控录像下进行。

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• guml 2021-04-24

中华人民共和国金融机构在境外的分支机构，个人开立存款账户的也应遵守《个人存 款账户实名制度》。

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• y0000z 2021-04-24

中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构不得将停止流通的 人民币对外支付。

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