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训练题库2022-1
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猫哥
2021-04-23
1、反洗钱系统()负责将白名单信息添加至反洗钱系统。
训练题库2022-1
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野百合也有春天
2021-04-23
1、票据的签发、取得和转让,必须具有()的交易关系和债权债务关系。
训练题库2022-1
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粉红兔子
2021-04-23
1、按反洗钱要求,对较低风险和低风险等级客户,每()进行一次重新评级。(舒城农村商业银行 李春雨)
训练题库2022-1
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y0000z
2021-04-23
1、负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()。
训练题库2022-1
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大鱼小鱼
2021-04-23
1、银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定()账户使用的手机号码保持一致。
训练题库2022-1
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24k
2021-04-23
1、对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理,按()移送档案管理部门。
训练题库2022-1
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Tan2012
2021-04-23
1、金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()纪律处分。
训练题库2022-1
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leidengsen
2021-04-23
1、Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片。其中,Ⅱ类户非绑定账户转入资
训练题库2022-1
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主编
2021-04-23
1、未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的,由中国人民银行给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款,没有违法所得的,处()以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
训练题库2022-1
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52
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Yook
2021-04-23
1、某法人金融机构反洗钱评级得分为60分,请问该机构反洗钱评级为()级?。
训练题库2022-1
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137
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hxc
2021-04-23
1、商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对其前手的追索权,持票人在作出说明后,仍可以向()请求付款。
训练题库2022-1
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宇轩
2021-04-23
1、柜员日终处理不包括()。
训练题库2022-1
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子豪、
2021-04-23
1、()对需作废的凭证进行销毁处理,已销毁的凭证标记为“已销毁”状态。
训练题库2022-1
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44
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guml
2021-04-23
1、需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过()。
训练题库2022-1
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lmo0880
2021-04-23
1、严禁()时不在相关业务系统签退或锁屏。
训练题库2022-1
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2692073248
2021-04-23
1、由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章,下列做法错误的是()。
训练题库2022-1
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88
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sdntb
2021-04-23
1、与商业银行董事、总行高级管理人员有关联关系的关联交易应当在批准之日起()个工作日内报告监事会。
训练题库2022-1
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萌萌萌?
2021-04-23
1、各农商银行调整优化指标体系和模型时从国家/地域风险因素应当考虑()。
训练题库2022-1
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白衣素袖
2021-04-23
1、代理支库办理的拨款、退付业务实行()级审核制度。,按照规定的审核权限,履行审核手续,及时、准确地办理拨款、退付业务。
训练题库2022-1
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万戈木木
2021-04-23
1、定额银行本票面额不包括()。
训练题库2022-1
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
2
中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
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( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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