1 解决

136 浏览

• 步云☁️ 2021-04-23

8、申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时，出票银行对于在本行开立存款帐户的申请人，款项可以（）

训练题库2022-1

1 解决

59 浏览

• Lomu 2021-04-23

7、查库人应亲自核点库存，查库结束后要在（）内登记查库结果，或登记手工查库登记簿并签字保存。

训练题库2022-1

1 解决

58 浏览

• 010203 2021-04-23

6、商业银行应与客户合理约定（）单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务。

训练题库2022-1

1 解决

82 浏览

• 路人甲 2021-04-23

5、内部留存的（）和业务资料不再加盖业务公章，只加盖经办人或封存人名章。

训练题库2022-1

1 解决

77 浏览

• 111 2021-04-23

4、中国人民银行经（）批准，可以采取适当措施稳定储蓄，保护储户利益。

训练题库2022-1

1 解决

47 浏览

• 吴昊 2021-04-23

3、网点负责人应做好投诉处理的书面材料整理工作，记录投诉发生的时间、原因、处理过程、解决方案、（）等情况，并将档案妥善保管、归档。

训练题库2022-1

1 解决

86 浏览

• 1234567 2021-04-23

2、冻结期满前有权机构需要进行续冻的，续冻期限不能超过（）年。

训练题库2022-1

1 解决

119 浏览

• 2321243066 2021-04-23

1、查询人对查询结果有异议的，农商银行应告知查询人在3个工作日内向当地（）申请再查询。

训练题库2022-1

1 解决

59 浏览

• lijiachu 2021-04-23

59、有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人（），加强风险评估和分类管理。

训练题库2022-1

1 解决

80 浏览

• 喃哥 2021-04-23

58、关于存款银行开立同业银行结算账户，下列说法正确的是（）。

训练题库2022-1

1 解决

139 浏览

• SMALL 2021-04-23

57、（）是指银行、支付机构通过开展业务或者其他合法渠道处理的消费者信息，包括个人身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息及其他与特定消费者购买、使用金融产品或者服务相关的信息。

训练题库2022-1

1 解决

136 浏览

• 1111 2021-04-23

56、存款查询通知书，对于理财、基金等非存款类金融资产，无法提供当日净值的，可告知（）净值并向申请查询人予以说明。

训练题库2022-1

1 解决

125 浏览

• Violet_Ice紫冰 2021-04-23

55、非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受（）监督。

训练题库2022-1

1 解决

105 浏览

• 喃哥 2021-04-23

54、银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人。

训练题库2022-1

1 解决

46 浏览

• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-23

53、下列不属于反洗钱系统反馈错误回执的模块是（）。

训练题库2022-1

1 解决

90 浏览

• wknu 2021-04-23

52、个人定期过户用于个人未到期整存整取存单过户，包括（）或客户自主过户。

训练题库2022-1

1 解决

67 浏览

• 喵星人fight！ 2021-04-23

51、自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公#安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

训练题库2022-1

1 解决

59 浏览

• 苏苏 2021-04-23

50、涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

训练题库2022-1

1 解决

54 浏览

• Goboo 2021-04-23

48、国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后，至少提前（）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。

训练题库2022-1

1 解决

126 浏览

• wknu 2021-04-23

47、应由系统打印输出的重要空白凭证内容（）手工填制；因系统故障或人为失误造成重要空白凭证打印不符合要求的，（），涉及到客户资金的，应由客户签字确认。

训练题库2022-1