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训练题库2022-1
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刘明明
2021-04-23
13、商业银行可探索建立()监测系统,按照与员工之间的协议,对本行员工账户的异常交易进行监测。
训练题库2022-1
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SMALL
2021-04-23
12《金融违法行为处罚办法》中的纪律处分不包括()。
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87756655
2021-04-23
11银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。
训练题库2022-1
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新知
2021-04-23
10、商业银行应提醒客户()渠道转账的风险,合理约定单笔和单日累计转账上限。
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知与谁同
2021-04-23
9、以下哪些不满足"空壳"企业条件。()
训练题库2022-1
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77650023
2021-04-23
8在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。
训练题库2022-1
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你的小公举
2021-04-23
7、()负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
训练题库2022-1
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毒。
2021-04-23
6依照票据法()是持票人享有的第一顺序权利,追索权是持票人享有的第二顺序权利。
训练题库2022-1
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MrCheng
2021-04-23
5安装相互隔离的工作台或工作间,柜员不得携带与业务无关的物品上岗,不得擅自代客户保管重要物品及(),不得为本人及亲属办理业务。
训练题库2022-1
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qutui
2021-04-23
4对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其()处置非法集资牵头部门组织调查认定
训练题库2022-1
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68
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ynknzjx
2021-04-23
3银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户()时,绑定账户已销户的,个人可按照银行新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户,将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户。
训练题库2022-1
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hytzyj
2021-04-23
2银行汇票的()为银行汇票的付款人
训练题库2022-1
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zzzzhixiao
2021-04-23
1金融机构不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务,对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予()直至开除的纪律处分。
训练题库2022-1
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隔壁老樊
2021-04-23
60题干描述:()要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。
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tousu
2021-04-23
59题干描述:应收账款的转让,是指与应收账款相关的()及权益的让渡。
训练题库2022-1
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子豪、
2021-04-23
58题干描述:全系统()承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。(寿县农村商业银行 汪宁)
训练题库2022-1
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萧萧
2021-04-23
57题干描述:连续()个对账周期对账失败的账户需列入重点账户管理。
训练题库2022-1
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马小宇
2021-04-23
56题干描述:()负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法,规范反洗钱监管方法、措施和程序,指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
训练题库2022-1
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matahu
2021-04-23
55题干描述:单位卡需要存入资金,可以从()转入。
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海绵宝宝
2021-04-23
54题干描述:根据《支付结算办法》的规定,银行汇票的付款人为()。
训练题库2022-1
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
2
中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
4
坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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