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训练题库2022-1
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Enoch
2021-04-23
473、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,()。
训练题库2022-1
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Topophilia
2021-04-23
472、库存现金是现金资产中唯一以现钞形态存在的资产,在现金管理中应坚持的()原则。
训练题库2022-1
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一樽还酹江月
2021-04-23
471、查库人应亲自核点库存,查库结束后要在()内登记查库结果,或登记手工查库登记簿并签字保存。
训练题库2022-1
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阿邦
2021-04-23
470、银行保险机构应当及时对应对突发事件金融服务措施的实际效果和风险状况进行()。
训练题库2022-1
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xiaodiao6664
2021-04-23
469、托收承付结算每笔的金额起点为()万元。新华书店系统每笔的金额起点为()千元。
训练题库2022-1
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MEISHAONV
2021-04-23
468、以下哪项不属于全系统洗钱风险管理政策和程序():。
训练题库2022-1
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SMALL
2021-04-23
467、单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
训练题库2022-1
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苦短
2021-04-23
466、标准答案: A()负责全国储蓄管理工作。中国人民银行及其分支机构负责储蓄机构和储蓄业务的审批,协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议,监督、稽核储蓄机构的业务工作,纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为。
训练题库2022-1
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Mr.李
2021-04-23
465、票据的签发、取得和转让,必须具有()和债权债务关系。票据的取得,必须给付对价。
训练题库2022-1
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姚建龙
2021-04-23
464、关于定期拆分,下列说法正确的是()。
训练题库2022-1
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liuliu
2021-04-23
463、()是指银行、支付机构通过开展业务或者其他合法渠道处理的消费者信息,包括个人身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息及其他与特定消费者购买、使用金融产品或者服务相关的信息。
训练题库2022-1
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42
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130****6663
2021-04-23
462、客户在B网点于1月4日开立一个一般户并已在电子验印系统建模,在5月10日开立一个农民工工资账户,一个定期账户,客户预留印鉴采用下列哪种做法是最优的?()
训练题库2022-1
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1234
2021-04-23
460、在综合业务系统中,()可以办理相关业务,进行与自身业务相对应的各种账务处理机构。
训练题库2022-1
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27
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186****0683
2021-04-23
459、存款查询通知书,对存款如处于冻结等权利受限状态的,请在()栏中注明。
训练题库2022-1
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lmo0880
2021-04-23
458、金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
训练题库2022-1
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62
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y123456
2021-04-23
457、下列关于反洗钱分类评级指标中的执行指标说法,描述正确的是()。(凤台农村商业银行 潘磊)
训练题库2022-1
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99429899
2021-04-23
456、中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出(),进行风险提示,要求其采取必要的整改措施。
训练题库2022-1
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hesheng
2021-04-23
454、()是指反洗钱资源投入应与洗钱风险状况、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。
训练题库2022-1
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Tate
2021-04-23
453、根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按()进行对账,至少()进行一次面对面对账
训练题库2022-1
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56
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likuniven
2021-04-23
452、根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按()进行对账,至少()进行一次面对面对账
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
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( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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