1 解决

146 浏览

• 1234567 2021-04-23

436、省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责中正确的是（）。

训练题库2022-1

1 解决

99 浏览

• 京东小含 2021-04-23

435、全系统要按照（）的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。

训练题库2022-1

1 解决

64 浏览

• 867220 2021-04-23

434、商业银行应与客户合理约定网银（）上限,合规办理转帐业务。

训练题库2022-1

1 解决

171 浏览

• tzy789 2021-04-23

433、二代居民身份证件登记项目包括（）。

训练题库2022-1

1 解决

182 浏览

• wzh1326 2021-04-23

432、银行业金融机构印章管理部门、内部审计部门应对印章管理制度落实情况进行（）抽查。

训练题库2022-1

1 解决

167 浏览

• RENO 2021-04-23

431、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括（）。

训练题库2022-1

1 解决

164 浏览

• y0000z 2021-04-23

430、根据机构对账务处理的要求不同，综合业务系统机构划分为（）等。

训练题库2022-1

1 解决

156 浏览

• 毒。 2021-04-23

429、持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。所称“退票理由书”应当包括下列事项：（）

训练题库2022-1

1 解决

216 浏览

• 186****0683 2021-04-23

428、各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况，包括（）等。

训练题库2022-1

1 解决

97 浏览

• 星辰 2021-04-23

427、严禁将本人的柜员账号（）身份证（）重要空白凭证（）等重要物品交给他人保管和使用。

训练题库2022-1

1 解决

80 浏览

• Frank 2021-04-23

426、不得为客户代为办理哪些业务（）。

训练题库2022-1

1 解决

89 浏览

• 5232557 2021-04-23

425、对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

训练题库2022-1

1 解决

129 浏览

• matahu 2021-04-23

423、关于可疑交易报告的履职要求表述正确的是（）。

训练题库2022-1

1 解决

93 浏览

• Violet_Ice紫冰 2021-04-23

422、农商银行应对回笼的现金进行（），按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。

训练题库2022-1

1 解决

186 浏览

• lanhaitg 2021-04-23

421、根据《安徽农村商业银行系统业务印章管理办法》汇票专用章用于（）上。

训练题库2022-1

1 解决

150 浏览

• fengshan 2021-04-23

420、金融消费者与金融机构产生金融消费争议时，原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理，或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的，金融消费者可以向（）进行投诉。

训练题库2022-1

1 解决

144 浏览

• 谦陌 2021-04-23

419、业务（含产品、服务）风险因素应当考虑（）:1现金交易情况；2非面对面交易情况；3跨境交易情况；4代理交易情况；5公转私交易情况；6私人银行业务情况；7特约商户业务情况；8一次性#交易情况；9通道类资产管理业务情况；10场外交易情况:11大宗交易情况；12新三板协

训练题库2022-1

1 解决

145 浏览

• hyz860210 2021-04-23

418、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。（凤台农村商业银行 潘磊）

训练题库2022-1

1 解决

125 浏览

• 186****0683 2021-04-23

417、商业银行对下列交易主体的风险暴露不受本办法规定的大额风险暴露监管要求约束：。

训练题库2022-1

1 解决

95 浏览

• xiaofu001 2021-04-23

416、金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处（）罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款：。

训练题库2022-1