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• hxc 2021-04-23

230、对账方面，不得存在以下哪些行为：（）

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• 毒。 2021-04-23

229、（）的债务可以依法由保证人承担保证责任。

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• 娇娇嗯啊 2021-04-23

228、以下（）委员会需在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

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• 白衣素袖 2021-04-23

227、中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以釆取下列措施：。

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• 萧萧 2021-04-23

226、下列哪些资金账户可以支取现金，但在开户时应报中国人民银行当地分支行批准（）。

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• 别跟我提钱 2021-04-23

225、关于依托第三方机构开展客户身份识别的要求下列表述正确的是（）。

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• 苏苏 2021-04-23

224、个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项哪些可以转入个人银行结算账户（）。

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• 新年 2021-04-23

223、以下情况应列入黑名单进行监测的是（）。

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• dodomickey07 2021-04-23

222、金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款有（）：。

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• 5232557 2021-04-23

221、票据背书转让时，由背书人（）。

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• quyu1 2021-04-23

220、重要空白凭证管理与核算使用的各种（）等均应按照会计档案的有关规定妥善保管。

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• 小鱼儿 2021-04-23

219、综合业务系统服务收费主要分为柜面手工收取、联动收取、外围收取和批处理收取四种方式。对于收费标准，可以通过参数化设置，并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。

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• dodomickey07 2021-04-23

218、下列哪些属于红色预警（）。

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• matahu 2021-04-23

217、开户单位撤销银行结算账户时，应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证，应出具其愿意承担（）的有关证明后，经办人员方可作废凭证或销户。

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• 130****6663 2021-04-23

216、下面哪些属于事中控制的（）。

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• ynknzjx 2021-04-23

215、农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告（）。

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• yee 2021-04-23

题干描述:关于柜面业务授权质检岗职责包含：（）。

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• yingying520 2021-04-23

题干描述:（）应当按照《银行账户管理办法》的规定开立、使用账户。

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• 护士衫下 2021-04-23

题干描述:客户未按国家规定取得以下有效批准文件之一的，或虽然取得，但属于化整为零、越权或变相越权和超授权批准的，商业银行不得提供授信。

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• Enoch 2021-04-23

题干描述:2021年9月6日客户张某持一张李某开具的转账支票到A农商银行要求转账，支票已经填写票据事项为：出票日期为2021年8月25日，出票人账号已经填写，大小写金额及收款人未填写，用途为货款，付款人李某已经在支票签章。在银行审查过程中，以下说法做法不正确的是（）。

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