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训练题库2022-1
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奈尔伽姆
2021-04-23
题干描述:农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作,主要职责包括()?
训练题库2022-1
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奈尔伽姆
2021-04-23
题干描述:以下哪里内容属于指纹操作系统操作员基本信息()。
训练题库2022-1
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ko1010000
2021-04-23
题干描述:银行业金融机构应当建立全面风险管理体系,采取定性和定量相结合的方法,识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
训练题库2022-1
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马小宇
2021-04-23
题干描述:洗钱风险自评估围绕哪些内容有效性展开()。
训练题库2022-1
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7415207
2021-04-23
题干描述:银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像,录像资料回放应()。
训练题库2022-1
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80
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zhy158
2021-04-23
题干描述:哪些票据丧失后可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。()。
训练题库2022-1
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2021-04-23
题干描述:单折专用章用于加盖在对外办理的()。
训练题库2022-1
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阿晴
2021-04-23
题干描述:单位内部会计监督制度应当符合下列要求:()。
训练题库2022-1
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白衣素袖
2021-04-23
题干描述:出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:。
训练题库2022-1
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卡姿兰小眼睛
2021-04-23
题干描述:影像系统提入行收到支票影像信息,应审查的事项包括()。
训练题库2022-1
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148
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WT88041589
2021-04-23
题干描述:经中国人民银行或其分支机构批准,储蓄机构可以办理的金融业务包括()。
训练题库2022-1
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86578981
2021-04-23
题干描述:汇票到期被拒绝付款的,持票人不可以对()行使追索权。
训练题库2022-1
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ynknzjx
2021-04-23
题干描述:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定()业务时使用的专用印章有假币印章货币真伪鉴定专用章。
训练题库2022-1
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喵星人fight!
2021-04-23
题干描述:关于可疑交易报告的履职要求表述正确的是()。
训练题库2022-1
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护士衫下
2021-04-23
题干描述:综合运用反洗钱监管政策工具,推行分类监管,完善风险预警和应急处置机制,切实强化对()的反洗钱监管。
训练题库2022-1
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VV8
2021-04-23
题干描述:根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》,查库时应在业务系统中登记检查内容、查库时间()。
训练题库2022-1
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zzq_123456
2021-04-23
题干描述:金融机构应当建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度,包括但不限于以下内容()。
训练题库2022-1
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至尊黄铜
2021-04-23
题干描述:与客户业务关系存续期间,当客户()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
训练题库2022-1
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98
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quyu1
2021-04-23
题干描述:农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均要提交可疑交易报告。
训练题库2022-1
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915158822
2021-04-23
题干描述:普通借记业务包括哪些?
训练题库2022-1
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
2
中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
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8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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