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• 杨小咩 2021-04-24

农业银行禁止美国人协助非美国人与OF对C SDN名单上的个体进行交易。

反洗测试题

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• 全村的希望 2021-04-24

当制裁名单更新后，总行内控合规监督部完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载以及与各业务系统的对接和验证工作。

反洗测试题

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-24

农业银行对公 安部发布的涉恐名单等监控名单开展定期监测。

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• 89887603 2021-04-24

《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法（试行）》中，地域固有风险分为（）类别。

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• 粉红兔子 2021-04-24

如CCS等级为1级、2级，以下哪些产品不予开通？

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• 毒。 2021-04-24

以下活动哪些可能引发美国一级制裁？

反洗测试题

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• 全村的希望 2021-04-24

境外机构是指农业银行在中国境外设立的（ ）。

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• 130****6663 2021-04-24

业务部门跨境合规信息查询审核要点中，不属于个人业务单据合理性审核要点的是（）。

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• 新知 2021-04-24

FATF最初的40项建议颁布于1990年，当时旨在打击滥用金融体系清洗（）资金。

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• ynknzjx 2021-04-24

客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为共（）个类别。

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• 173805655 2021-04-24

被联合国安理会列入决议名单的，客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据（）相关规定提出解除制裁申请。

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• 186****0683 2021-04-24

各分行可根据本行实际情况，在执行外部监管部门规定的前提下，制定本行特定开户场景业务方案，提交（）专题会审议通过后执行，并将有关情况报告总行。

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• 1111 2021-04-24

按照监管要求，金融机构需将对公开户资料报送当地（）。

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• 🐬旭洋 2021-04-24

我行实施预收预付汇款NRA客户（）管理。

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• Yook 2021-04-24

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地（）提出申请。

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• 风铃? 2021-04-24

美国金融犯罪执法局英文缩写是（ ）

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• 信仰。 2021-04-24

农行纽约分行根据美国制裁管理要求，按照（ ）的原则制定并实施本机构制裁风险管控措施和标准。

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• 色即是空 2021-04-24

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后，（)未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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• Tate 2021-04-24

“严格遵守我国反洗钱法律法规与监管要求，以及联合国等有关国际组织反洗钱规定”，体现了反洗钱的（）工作原则。

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• 海绵宝宝 2021-04-24

年度风险监测分析报告应当在每年度结束后（ ）日内以正式文件形式报告。

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