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• 555844hhh 2021-04-25

在一个扣分年度内违规扣分达到( )分及以上员工，当年不得提拔聘用、参与竞聘、评选优秀。

稽核

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• 隔壁老樊 2021-04-25

除按规定给予轻微违规行为的直接责任人扣减绩效和扣分外，对间接责任人至少按直接责任人的( )进行扣减绩效和扣分。

稽核

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• machi163 2021-04-25

（）是本行内部控制评价的领导机构。

稽核

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• zhy158 2021-04-25

不执行稽核处理决定和整改意见，根据员工轻微行为违规处理标准，扣（）分，扣减绩效（）元。

稽核

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• 路人甲 2021-04-25

（）是指实施轻微违规行为的当事人。

稽核

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• Tan2012 2021-04-25

审计档案的保管期限应当根据审计项目涉及的金额、性质、影响等因素划定为永久、定期两类，定期类档案至少保管（）年。

稽核

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• 猫哥 2021-04-25

审计人员违反保密规定，擅自泄露审计内容，应扣（）分，扣减绩效（）元。

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• VV8 2021-04-25

一次发现一名员工因同一轻微违规行为同时触犯《标准》多项规定的，依照轻微违规行为对应的（）标准进行处理。

稽核

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• tomding 2021-04-25

审计人员未严格执行审计方案及在所抽取的样本中，应发现问题而未发现，扣（）分，扣减绩效（）元。

稽核

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• 7qutui 2021-04-25

事实确认书一般应在现场作业结束时完成，最迟应当在退出审计现场后( )个工作日内完成。

稽核

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• Violet_Ice紫冰 2021-04-25

（）负责现场审计的全面工作。

稽核

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• fengshan 2021-04-25

内部控制评价年度报告的基准日是每年( )。

稽核

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• 7qutui 2021-04-25

在业务操作过程中发现规章制度、业务管理、系统控制中的漏洞、缺陷和重要风险点，提出针对性建议或措施，并被相关部门采纳的，奖励( )分。

稽核

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• 粉红兔子 2021-04-25

凡属被审计单位已提供，但审计人员在查阅资料时不尽职，致使问题没有及时发现，造成风险隐患或损失的，审计人员承担必要责任，稽核内审部部门负责人和有关领导承担相应的（）。

稽核

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• 退役熬夜冠军 2021-04-25

本行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少每年开展( )次。

稽核

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• y123456 2021-04-25

根据缺陷的影响程度对内部控制等级进行划分,可以划分（）级。。

稽核

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• 色即是空 2021-04-25

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过( )年。

稽核

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• Tan2012 2021-04-25

第四条 受理查询、冻结、解冻、扣划存款时，有权机关工作人员不得少于( )到场。

稽核

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• cup 2021-04-25

贷款发放金额、期限、利率等要素与审批意见不一致的，扣（）分，扣减绩效（）元。

稽核

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• 子豪、 2021-04-25

不良资产档案存在缺失、错漏、要素不全的，扣（）分，扣减绩效（）元。

稽核