Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
可疑交易符合()情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
发布于 2021-02-19 00:46:41
【多选题】
A |明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的|严重危害国家安全或者影响社会稳定的|资金交易频繁|其他情节严重或者情况紧急的情形
B 1
C 2
D 3
查看更多
关注者
0
被浏览
79
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
蓝色多瑙河
2023-02-19
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
芒果慕斯
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
提问
1148
回答
1060
被采纳
992
关注TA
发私信
相关问题
1
70.事故处理中应坚持( )原则。
2
他人代理开立个人银行账户须提供哪些材料?
3
71.使用润滑脂时,应该注意质量档次( ).储存时间( )的先用。同时,每( )应对产品质量进行一次检验。
4
监护人代理开户时,监护关系不明时,需要提供()、()、()等。
5
72.我国润滑油基础油分类的依据是 ( ):
6
73.粘度指数越大,则油品的粘温性( )
7
74.在四连杆机构中,固定不动的( )
8
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分:()
9
75.在机械制图中,图纸分为( )种规格
10
洗钱的过程一般分为()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部