金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分：（）

发布于 2021-02-19 00:46:42

【多选题】
A |未按照规定建立反洗钱内部控制制度|未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作|未按照规定履行客户身份识别义务|未按照规定对职工进行反洗钱培训|未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B 1
C 2
D 3

关注者

0

被浏览

21

MrCheng 2023-02-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

提问

回答

1035

被采纳

1036

关注TA

发私信

相关问题

1

监护人代理开户时，监护关系不明时，需要提供（）、（）、（）等。

2

72.我国润滑油基础油分类的依据是（）：

3

可疑交易符合（）情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

4

73.粘度指数越大，则油品的粘温性（）

5

74.在四连杆机构中，固定不动的（）

6

75.在机械制图中，图纸分为（）种规格

7

洗钱的过程一般分为（)。

8

76.国家规定，V型带侧面夹角为（）

9

属于专业反洗钱国际组织的是（）。

10

77.在虎克定律公式б=Eε中E的意义为（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服