各网点对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取（）控制措施

发布于 2021-02-19 00:44:38

【多选题】
A 提高客户洗钱和恐怖融资风险等级|对所涉客户开展持续监控|以客户为单位限制账户功能、调低交易限额|向高级管理层报告，提请高级管理层审核作出处理意见，并向相关金融监管部门报告|向相关侦查机关报案
B 1
C 2
D 3
E 4

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萌萌萌? 2023-02-19

这家伙很懒，什么也没写！

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tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

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