可疑与恐怖融资交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考( )因素

发布于 2021-02-19 00:44:39

【多选题】
A 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告|工安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告|本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论|中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见|中国人民银行要求关注的其他因素
B 1
C 2
D 3
E 4

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89887603 2023-02-19

这家伙很懒，什么也没写！

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一只蝲蝲蛄

这家伙很懒，什么也没写！

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