反洗钱中匿名假名或者身份不明客户具体指（)。

发布于 2021-02-19 00:44:51

【多选题】
A |冒名开户|关键身份要素缺失|联网核查出现异常|对公账户工商系统注销后仍发生业务|对私客户死亡后账户仍发生业务
B 1
C 2
D 3
E 4

关注者

0

被浏览

106

tomding 2023-02-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

yingying520

越努力越幸运！

提问

回答

1330

被采纳

1331

关注TA

发私信

相关问题

1

对客户的身份基本信息，尤其是身份证上的（）、（）、（）、（）、（）等关键信息，柜员应做到认真核对、准确录入。

2

贷款发放风险点有（）。

3

“未按照规定履行客户身份识别义务”行为包括以下哪几种类型？（）

4

银行业机构的业务部门的反洗钱职责包括（）。

5

反洗钱系统中，客户风险等级有（）。

6

对下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户：（）

7

通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，第三方机构只能作为验证信息传输通道。验证的信息应当至少包括（）等要素。

8

当“APU BTL DISCH”灯亮时，表示:

9

单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具单位公函、营业执照正本或副本、开户许可证或基本存款账户信息、授权委托书、法定代表人及被委托人的身份证原件、司法部门的证明文件等相关证明文件。

10

关于分级分类中各部门的职责，以下说法正确的有（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服