银行业机构的业务部门的反洗钱职责包括（）。

发布于 2021-02-19 00:44:50

【多选题】
A |识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告|建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作|以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，进一步完善各项业务操作流程|完整并妥善保存客户身份资料及交易记录|开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效，按照规定对相关资产和账户采取控制措施
B 1
C 2
D 3
E 4

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listenjoy 2023-02-19

这家伙很懒，什么也没写！

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