我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。

发布于 2022-03-21 18:04:06

【单选题】
A 高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B 高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C 高风险、中风险、低风险等三个等级
D 高风险和低风险等二个等级

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victory 2022-03-21

IT界扛把子

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娇娇嗯啊

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

2

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于（）罚款。

3

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以（）罚款。

4

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记（）。

5

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

6

下列客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区风险最低是（）。

7

当客户发生洗钱风险事件，可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时，应（）。

8

我行对较高风险客户的强化控制措施：（）

9

对于（）客户异常交易对手仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军是机关、人民政协机关和人民解放军、武警bd等，可不作为可疑交易报送。

10

（）是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。

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