我行对较高风险客户的强化控制措施：（）

发布于 2022-03-21 18:04:11

【单选题】
A 合理限制客户办理通过非面对面方式办理业务的金额、频率与业务类型
B 合理限制客户办理非面对面业务、代理交易、跨境交易等高风险业务领域的交易方式、交易规模与交易频率等
C 定期登录评级系统查询，提高对其资金交易监测的频率和强度，加强分析，发现异常的及时上报
D 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度

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步云☁️ 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记（）。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

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我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。

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下列客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区风险最低是（）。

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当客户发生洗钱风险事件，可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时，应（）。

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